Panamá ocupa el cuarto lugar mundial en la prevención de lavado de capitales, según la calificación de cumplimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), destacó el día 12 la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
Las evaluaciones del Gafi desde 2005 y hasta el primer trimestre de 2009, ubican a Panamá en el cuarto lugar de la lista de 44 países y jurisdicciones participantes en la evaluación, sólo por debajo de Singapur, Bélgica y Estados Unidos, destacó la SBP en un comunicado.
El organismo internacional califica a los países con base en la revisión del cumplimiento de sus 40 recomendaciones para la prevención de lavado de capitales, más nueve recomendaciones especiales sobre financiamiento de terrorismo.
"Panamá cumple en su totalidad y en gran medida con 39 y parcialmente con nueve de las recomendaciones", indicó.
El Gafi es un organismo intergubernamental, cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal.
Panamá cuenta con un sólido sistema financiero internacional fiscalizado por la SBP y está integrado por más de 90 firmas de bancos procedentes de todo el mundo. (Xinhua)
13/11/2009
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